ضبطت مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالتعاون مع أجهزة الأمن بسوهاج صاحب شركة مقاولات بمركز المنشأة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها في مجال الاستثمار العقاري وغسل أموالا عن طريق أنشطة إجرامية بلغت جملتها ١١مليون جنيها كما أمرت الجهات المختصة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط المدعو خالد ح ا ع ٤٩ سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم مركز المنشأة لاتهامه بممارسة نشاطا إجرامية يتمثل بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري على غير الحقيقة مقابل ارباح شهرية متفق عليها وبلغت جملة ما استولى عليه ٤.٤٠٠مليون جنيه  وامتنع عن صرف الأرباح أو رد اصل الأموال.

 وكشفت تحريات العميد صلاح ابوسحلى رئيس مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد أن المتهم قام بغسل الأموال من خلال تأسيس شركة باسمه لتقسيم وبيع الأراضي ويسجل تجاري سوهاج تأسيس محل لبيع الهواتف شراء عمارة مكونة من ٤طوابق بمحافظة الجيزة شراء سيارتين ملاكي pmw وهونداى فضلا عن وجود حسابات جارية وأرصدة وودائع نقدية بالبنوك باسمه وباسم ذويه

لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات وتم تقدير حجم غسيل الأموال طبقا للمستندات ٧ملايين جنيه.