تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإحالتهم للنيابة. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وذلك أثنا تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول). 

 وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالاشتراك مع كلٍ من ("نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية").. أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك الثانى"،  وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها ، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين ، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية ، والاستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع.