حوادث

الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد شخصين لغسل 7 ملايين جنيه من الاتجار بالعملة في السوق السوداء

كتب في : الأربعاء 09 نوفمبر 2022 - 5:39 مساءً بقلم : المصرية للأخبار

 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات" "لهما معلومات جنائية" - ويقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون. 

وتبين من المعلومات اتخاذهما من محل أحدهما (كائن بدائرة مركز السنطة) مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، حيث تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية". 

وتبين من المعلومات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

بداية الصفحة